от 40000
Опыт: 3 года
Образование: Высшее
Занятость: Полная
Найм: Постоянный

Специалист в области внутреннего контроля(подфт)

Юриспруденция

Ювелирная компания "Золотая рыбка" (ООО)

Челябинск - Челябинская область
Братьев Кашириных,66

Требования

Высшее экономическое/юридическое образование
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ – 3 года
Необходимы знания:
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ, нормативно-правовых актов Банка России (положения, разъяснения, указания и т.д.), Росфинмониторинга в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Должностные обязанности

1.Своевременно вносить в правила внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ изменения, в связи с изменением законодательства РФ
2.Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ
сотрудниками Организации.
3.Организовывать и координировать проведение идентификации.
4.Координировать работу по проверке информации о клиенте или его операциях для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
5.Организовывать и контролировать систему управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
6.Организовывать и проводить работу по обучению кадров Организации по вопросам ПОД/ФТ.
7.Консультировать сотрудников Организации по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ.
8.Взаимодействовать с представителями Банка России при
проведении ими проверок.
9.Осуществлять представление руководителю Отчета о результатах реализации внутреннего контроля целях ПОД/ФТ в Организации за прошедшее полугодие (текущая отчетность).
10.Осуществлять внутренние проверки выполнения в Организации ПВК по ПОД/ФТ, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов.
11.Разрабатывать внутренние документы по вопросам, касающиеся ПОД/ФТ.

Условия

График работы: пн.-пт.: 09:00 - 18:00, сб.- вс. - выходные;
Оформление согласно ТК РФ, все необходимые отчисления в фонды социального и пенсионного страхования;
Приглашаем Вас на собеседование после рассмотрения резюме.